העברת כספים

[romi607]

העברת כספים

1. אם אינני טועה כל מעבר של כסף בסכום של 50000 ש"ח ומעלה נרשם בבנק ומועבר כנגד בדיקה של הלבנת הון וכאלה.. האם כך הדבר ? 2. ומה בנוגע להעברת כספים לחו"ל...מה הסכום שממנו והלאה הבנק רושם? ושאלה אחרונה למי שמבין....האם מתנהלת כרגע תביעה יצוגית נגד סיסקו בחו"ל?.. תודה רבה

 

[Kayben]

תשובות

1. כן, בהחלט. אפילו יש להם דרך לבדוק במקרה ואנשים עושים הפקדות קרובות לסכום ע"מ להערים עליהם. 2. העברת סכום לחו"ל, הגיונית, לא נראה לי שהם עושים בדיקה. כל העיניין הוא שהם רוצים הסבר לכסף שנכנס. כסף שיוצא הוא כסף שכביכול כבר מוסבר. אבל אולי אני טועה, תכנס לאתר של מס הכנסה ותבדוק, זה נתונים מפורסמים. אבל אין זה אומר שבמדינת היעד לא ירצו הסברים... מדינה אחרת, חוקים אחרים... 3. אין לי מושג.