העברת מט"ח באמצעות בנק - 2

יהודה11

New member
העברת מט"ח באמצעות בנק - 2

ראשית תודה לכל אלה שטרחו ובדקו, שאלה נוספת קטנה, אם הבנק יקבל 5 הוראות העברה של סכומים קטנים מ 80000 שקל האם גם במקרה זה ידווח הבנק? דרך אגב נא לא לדאוג אין לי שום כספים "נגועים" בפלילים. אין לי סבלנות וזמן להתעסק עם רשויות המס. תודה למשיבים
 
זה לא רשויות מס

אלא רשות מסוג אחר המקבלת דיווחים על העברות כספים לא כדי למסות אלא כדי למנוע הלבנת כספים. לכאורה זה אפשרי, אם כי אני צריכה לבדוק, אצל מישהי יודעת דבר, אם הוראות בנק ישראל, שיצאו, לא מחיבות דיווח על פעולה כזו. פשוט אני לא מצליחה לפתוח את הצו של בנק ישראל בענין הנמצא באתר של בנק ישראל. אם זה לא בוער לך, יקח לי כמה זמן לברר, ואחזיר לך תשובה.
 
למעלה