שאלה מסקרנת

MrRoadRunner

New member
שאלה מסקרנת

הוצאתי סכום נחמד בשיק בנקאי לצורך קניית נכס נדלנ"י. לאחר זמן מה (כשבוע) מתקשרת אלי הבנקאית ושואלת מי-מו-מה והאם אני יכול לפקסס לה את החוזה. הסכום היה בחשבוני במזומן ללא הלוואה או משכנתא או כיוצ"ב. האם למישהו יש רעיון מהם המניעים של הבנק לשים את ידו על החוזה? אני מניח ששאלה ישירה לבנקאית לא תביא אותי לתשובה האמיתית וכנראה שהיא בכלל לא יודעת. כל רעיון יתקבל בברכה
 

zammy

New member
לבנק יש חובת דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון

על כל עסקה בהמחאה בנקאית מעל 200 אלף או כל עסקה לא רגילה בהתאם לתנועות שוטפות בחשבון שלך.
עשה מה שמבקשים פן תסתבך עם רשויות המס...
&nbsp
 

MrRoadRunner

New member
פחות מ200K והחשבון חדש.

על השיק הקודם (כחודשיים לפני), אף אחד לא שאל.
גם על ההעברה הבנקאית (המשמעותית פי כמה) אף אחד לא שאל.
דווקא על התשלום האחרון והפחות משמעותי?

אגב, לרשויות המס אל תדאג, הן מעודכנות הרבה יותר מהבנק...
 
למעלה