10K דולר שמותר להכניס בנחיתה

[בוביקון]

10K דולר שמותר להכניס בנחיתה

הם ליחיד או למשפחה? עד עכשיו הייתי בטוחה שזה למשפחה, אבל אם היינו נוחתים בנפרד כל אחד היה יכול להכניס עשרת אלפים, אני טועה?

 

[elpincha]

ליחיד

 

[מהמושב לטורונטו]

זה בתיאוריה.בפרקטיקה יש טפס דיווח אחד

שיש למלא לגבי כל האנשים שמגיעים בטיסה מסויימת (טופס המכס שמקבלים מהדיילת לפני הנחיתה) ומתגוררים באותה כתובת (זו ההגדרה שלהם למשפחה...), ושם כתוב 10,000 דולר וזה מתייחס לכל בני המשפחה שמגיעים יחד באותה טיסה. אין הגבלה לכמות הכסף. רק צריכה להיות הוכחה שמשכתם את הכסף מבנק, ומילוי הטופס במכס לוקח 5 דקות נוספות בשדה התעופה.

 

[רן פורסט]

אין הגבלה על כמות הכסף שמותר לך להכניס

מתחת ל10 אלף לא ישאלו אותך שאלות. מעל לזה יוודאו שאתה לא מנסה להלבין כספים, אבל בכל מקרה זה לא "מותר להביא עד 10 אלף".

 

[קרמי]

נצל"ש - העברת כסף לחשבון קנדי

באותו נושא, אם אני מעביר סכום של יותר מעשר אלף דולר מחשבון בישראל לחשבון קנדי. האם במקרה הזה שואלים שאלות? בנוגע לזה שלא מנסים להלבין כספים וכ"ו..

 

[מהמושב לטורונטו]

על פי חוק העניין הזה הוא באחריות רשויות החוק

ורשויות המס של המדינה שממנה הועבר הכסף. בישראל כשאתה נותן הוראת העברה אתה חותם על טופס שבו אתה מרשה לבנק או למוסד המעביר לתת את פרטיך, ואת סכום העיסקה לשלטונות המס/הרשות למניעת הלבנת הון, ואלה יבדקו מול המחשבים שלהם האם קיימת סבירות שתהיה בעלותך גישה לסכום כזה במזומן. אם הצלבת המחשב האוטומטית לא מרימה דגל, הכל נגמר. אם כן נפתחת חקירה שבסופה עלולים לזמן אותך ולשאול מאיפוא הכסף שהעברת. במידה ואתה מעביר במזומן סכום גדול, הקנדים מרושמים ומתרשמים, ואם יש להם סיבה לחשוב, הם יפנו לרשויות למניעת הלבנות הון במדינת תושבותך ויבקשו לבצע את הבדיקה. לכן כשאתה מפקיד למשל לחלפן כמו בנדיקס בישראל, ומורה להם להפקיד לחשבונך בקנדה, הם מבקשים צילום דרכון. כדי שאם הרשויות הקנדיות ישאלו שאלות תהיה להם יכולת לומר מי אתה.

 

[shipy1234]

מה זה סכום גדול?

אם אני מעביר 50 אלף דולר?

 

[מהמושב לטורונטו]

זה בערך הגבול.

מתחת לזה לא תפתח בדיקה, מעל זה כן. כלומר, אם העברת דרך המערכת הבנקאית הישראלית סכום כזה, הסכום ידווח על ידי הבנק בדיווח ממוחשב, למחשב של הרשות למניעת הלבנת הון. הם יצליבו מול מספר תעודת הזהות של המעביר. אם המעביר היה נזקק סעד, קיבל השלמת הכנסה, או שתלוש המשכורת שלו היה באיזור שכר המינימום, הוא יכול לצפות לביקורם של חוקרי מס הכנסה בביתו. למה אתה מוטרד שיפי? יש לך הכנסות שחורות? ניהלת קזינו? מכרתי כדורים במסיבות ליליות? מה מטריד אותך חמודי?.......הרי הכסף לא היה מאוחסן בבלטה נכון? הוא היה בבנק קודם. אז למה אתה מודאג?

 

[רן פורסט]

הדאגה היא לחם חוקו

הוא דואג על איזה שומה שהוציאו לו, על איזה תיק עלום בעברו, עכשיו העברת הכסף וחוזר חלילה. אתה תראה, עוד כמה זמן הוא ישוב לדוש בתיקים הפליליים של החבר העלום שלו. חוצמזה, לנפנף שהוא מעביר 50 אלף דולר... מה רע?

 

[leprechaungreen]

i transferred 80K. no problems till today