הנדון:
הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות
מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום 20 ביוני 2018 ,בשעה 00:18 בסמינר אפעל, רמת אפעל – אולם "בית חומה".
החלטה מס' 1 :
מוצע לקבל החלטה מיוחדת על ביצוע מיזוג היחידות הקיימות על מנת לאפשר ביצוע גיוס הון.
החלטה מס' 2 :
מוצע לקבל החלטה להגדיל את הון השותפות המוגבלת בסכום של 50 מליון דולר ארה"ב ולצורך זה לבצע הנפקה או הנפקות נוספות וגיוס הון על פיהן. גיוס ההון יהיה בדרך של זכויות וייעשה על פי תשקיף או תשקיפים או דוחות הצעת מדף שיפורסמו לביצוע הנפקה או הנפקות על פיהם.
החלטה מס' 3 :
מוצע לאשר את הצעת השותף הכללי, הכוללת שורה של שינויים בהסכם השותפות המוגבלת לרבות הזרמת סך של 50 מיליון דולר בתמורה ל %50 מהחזקה שתיועד לקדיחת 3 בארות וביצוע סקר סייסמי תלת מימדי, הפחתה של תמלוגי העל של השותף הכללי, הסכמה על מינוי מפעיל חיצוני, שינוי דמי מפעיל וקביעת סדרי עדיפות בהחזרי החובות ובחלוקת הרווחים העתידיים )ככל שיהיו(. ההחלטה לגבי כלל השינויים שייעשו בהסכם השותפות המוגבלת תובא להצבעה כמיקשה אחת. כל השינויים בהסכם השותפות המוגבלת כפופים לאישור ההחלטה וייכנסו לתוקף אך ורק לאחר קבלת המימון בסך 50 מיליון דולר ואישור האסיפה להסכם התפעול המשותף ומינוי המפעיל.
[URL]http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1161001-1162000/P1161802-00.pdf[/URL]
[URL]http://maya.tase.co.il/reports/details/1161802/1/0[/URL]